PF faz operação contra grupo suspeito de fraudes contra a Caixa Econômica Federal na BA; prejuízo passa de meio milhão de reais
18/12/2024
(Foto: Reprodução) Quatro mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária foram cumpridos na manhã desta quarta-feira (18), nos estados da Bahia, Alagoas e Sergipe. PF faz operação contra grupo suspeito de praticar fraudes contra a Caixa Econômica Federal
Polícia Federal
A Polícia Federal (PF) cumpre quatro mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária na manhã desta quarta-feira (18), contra um grupo suspeito de praticar fraudes contra a Caixa Econômica Federal. O prejuízo constatado é superior a R$ 567 mil.
Segundo a PF, a operação "Linha Verde" acontece nas cidades de Salvador e Jequié, na Bahia, além dos estados de Sergipe e Alagoas, e envolve 21 agentes.
A investigação aponta que esquema funcionava através da abertura de contas e aquisição de créditos com o uso de documentos falsos em nome de terceiros, sem a anuência dessas pessoas, que são são consideradas vítimas ao lado da instituição financeira.
De acordo com informações da Polícia Federal, o valor do prejuízo causado a Caixa Econômica Federal provavelmente está subdimensionado e deverá ser atualizado após a execução das medidas cautelares cumpridas nesta quarta.
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De acordo com o Relatório de Informação Financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), a associação criminosa, entre 2020 a 2024, foi responsável por movimentações bancárias suspeitas no valor de R$ 4.674.295,59.
Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato (pena de reclusão, de um a cinco anos e multa) e associação criminosa (pena de reclusão, de cinco a dez anos e multa).
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